俄新网RUSNEWS.CN新西伯利亚4月5日电 俄罗斯西伯利亚海关新闻处在5日发布消息称，该海关针对新西伯利亚一家公司的经理进行刑事立案。侦查人员表示，此人非法向中国转账75万美元。新闻处没有透露立案的日期。
消息中写道：“转移资金以从中国公司购买一批生产设备、对此支付预付款为名义实施。但商品在规定的期限内并未入境俄罗斯，这种情况下，没有按规定进行退款。”
新闻处指出，涉案者没有履行《俄联邦外汇调节和货币控制法》第19条所规定的义务，即在产品没有入境的情况下，退还向外国供应商支付的资金。
该海关进一步指出：“在注册文件中注明的地址，并不存在进行金融交易的经理所领导的公司，而这位经理本人则证实，资金转账后他已将企业出售给一位不明人士。”
75万美元:
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